Brasília (DF) – A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado do Senado aprovou, nesta quarta-feira (18/03), requerimentos que buscam aprofundar as investigações sobre o esquema de fraudes do Banco Master, incluindo pedido de informações sobre os beneficiários finais dos fundos vinculados ao Master e à Reag Investimentos.
Brasília (DF) – O presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que apura descontos irregulares em benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), senador Carlos Viana (Podemos-MG), afirmou, nesta terça-feira (17), que a Polícia Legislativa do Congresso Nacional irá investigar o vazamento das informações obtidas com a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telemático do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.
Manaus (AM) – O Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM) deflagrou, nesta quinta-feira (16), a “Operação Metástase”, que investiga fraudes em contratos públicos na área da saúde do estado. A ação ocorre simultaneamente em Manaus (AM) e Joinville (SC), com o cumprimento de mandados de prisão, busca e apreensão, além de outras medidas cautelares. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados.
Brasília (DF) – O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o bloqueio de valores ligados ao Sindicato Nacional de Aposentados e Pensionistas da Força Sindical (Sindnapi) que somam R$ 389 milhões. A cifra equivale a tudo que o sindicato recebeu em descontos feitos nas aposentadorias e pensões do INSS entre os anos 2021 e janeiro de 2025.
A Receita Federal, em parceria com a Polícia Federal, deflagrou na manhã desta terça-feira (25) uma operação que prendeu preventivamente o líder de uma organização criminosa especializada em crimes contra o sistema financeiro nacional e lavagem de dinheiro.
A Operação Publicanos foi deflagrada, nesta terça-feira (18/02), pela Polícia Federal, em ação conjunta com a Corregedoria da Receita Federal, nos estados de Roraima, Santa Catarina e Amazonas.
Três Ações de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), instauradas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), apuram possíveis fraudes à cota de gênero em candidaturas registradas pelos partidos Democracia Cristã (DC), Agir e a Federação Brasil da Esperança (PT/PCdoB/PV) nas eleições para vereador em Manaus, em 2024.
BRASIL – O Ministério da Justiça e Segurança Pública vai investigar 23 bancos e instituições financeiras pela suposta prática de fraude em cartões de crédito
POLÍCIA – A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje (22) a Operação Stellio, em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. O objetivo
